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2017年10月27日
金管會表示，台企銀（2834）去年接受金檢時，發現有數筆大額通貨交易未向法務部調查局申報，且對符合疑似洗錢表徵交易有未確實查證、未按規定向法務部調查局申報等缺失，按違反洗錢防制法規定共計裁罰140萬元。
金管會表示，已要求台企銀加強洗錢防制作業，落實確認客戶身分並強化交易監控等措施。台企銀對此表示，已完成補申報作業，改善大額通貨交易申報制度及電腦系統，未來將持續強化洗錢防制措施、加強教育訓練。
銀行局副局長王立群指出，台企銀岡山分行及湖口分行，共有3筆大額通貨交易未向法務部調查局申報。此外，對於符合疑似洗錢表徵的交易，有未確實查證狀況，且經該行重新檢視研判後，亦未向法務部調查局申報等疏失。
台企銀對此表示，法遵、反洗錢與公司治理是未來金融監理重點，除鼓勵行員取得國際反洗錢師資格外，也持續對各級主管、辦理相關業務同仁加強教育訓練，包括法遵人員培訓、防制洗錢及打擊資恐等課程，全面提升風險認知與素養，以期有效防制洗錢及打擊資恐。
台企銀先前表示，因應明年第四季亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，8月下旬釋出國際公認反洗錢師（CAMS）證照補助專案，10月1日首次團體考試共1403人通過測試，目前已取得國際反洗錢師資格的行員達30.69％，預計12月團體考試結束後比例可再提高。
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