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2017年10月27日
洗錢防制案修正案去年底通過，增納融資性租賃公司為申報對象，中租-KY（5871）因應新制推行，昨（26）日舉辦「租賃業疑似洗錢態樣」訓練講座，邀請台灣首位國際公認反洗錢師（CCAMS）慶啟人，為全台逾50名高階主管進行講習。
慶啟人為前高等法院檢察署檢察官，具多年打擊犯罪經驗，此次從法規、趨勢到實際案例，拆解洗錢行為的可能態樣及適用範圍，並以海內外洗錢案件，觀察分析不同渠道的前置犯罪，以強化客戶審查機制，保存交易紀錄等防制措施。
慶啟人強調，洗錢防制的防範之道，首要為提升企業對風險敏感度與員工自律行為。中租為有效落實防制洗錢，從法制面到執行面均檢視公司各環節，以符合法令規定，強化系統以提升洗錢監控的完整性，並全面推動洗錢防制教育訓練。
中租表示，希望透過人才執行防制措施、落實內部控制，確保每名主管、專責人員均了解工作職責與避免觸法，以共同防範犯罪。
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